Italienische Grossbank - Unicredit zahlt den USA mehr als eine Milliarde für Vergleich

Vorwürfe wegen Sanktionsverstössen kommen die italienische Grossbank Unicredit und ihre deutsche Tochter Hypovereinsbank in den USA teuer zu stehen.
15.04.2019 22:40
Das Hauptquartier der Unicredit in Mailand.
Das Hauptquartier der Unicredit in Mailand.
Bild: Bloomberg

Insgesamt habe der Finanzkonzern eine Zahlung in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar akzeptiert, teilte das Finanzministerium am Montag mit. Durch den Vergleich mit US-Behörden sowie der Notenbank Fed würden Ermittlungen wegen verbotener Geschäfte von Unicredit-Gesellschaften mit Iran und anderen Ländern auf der US-Sanktionsliste beigelegt. Die Unicredit bestätigte die Einigung in einer Stellungnahme und teilte mit, dass die Zahlungen komplett durch Rückstellungen gedeckt seien.

Im Zentrum der Affäre steht der US-Justiz zufolge insbesondere auch die Münchner Unicredit Bank AG - besser bekannt als Hypovereinsbank. Laut Gerichtsunterlagen hat das 2005 von der Unicredit übernommene Institut fast zehn Jahre lang wissentlich illegale Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem bewegt.

Der New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft zufolge wurden damit mehrere US-Sanktionsprogramme unter anderem gegen Terrorfinanzierung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verletzt. Das Unternehmen werde deshalb ein Schuldbekenntnis wegen krimineller Verstösse gegen US-Recht beim zuständigen Gericht in Manhattan abgeben.

"Dieser Fall ist ein Paradebeispiel dafür, wie einige Institute fälschlicherweise glauben, sie könnten das US-Finanzsystem austricksen und ihre ruchlosen Aktivitäten verschleiern", verkündete FBI-Ermittler William F. Sweeny in New York. Die Bundespolizei werde Unternehmen wie die Unicredit, die sich an Verschwörungen zur Verletzung von US-Gesetzen beteiligten, aggressiv ins Visier nehmen.

(AWP)

Ausgewählte Produkte auf Unicredit

Symbol Typ Coupon PDF
FADCJB Callable Barrier Reverse Convertible 12.45% PDF
FAZGJB Callable Barrier Reverse Convertible 11.65% PDF
FARCJB Callable Barrier Reverse Convertible 11.00% PDF

Investment-Ideen von Julius Bär