KriminalitätGeldwäsche-Verfahren gegen chinesische Grossbank in Spanien

Vertreter der chinesischen Grossbank ICBC sind in Spanien wegen «kontinuierlicher Geldwäsche» angeklagt worden.
12.09.2017 07:07
Spanien geht gegen die chinesische Grossbank ICBC vor.
Spanien geht gegen die chinesische Grossbank ICBC vor.
Bild: Bloomberg

Neben den sieben ICBC-Topbankern, gegen die in Madrid bereits seit 2016 in der Sache ermittelt werde, kämen nun auch Mitarbeiter der europäischen Tochter des Geldhauses mit Sitz in Luxemburg vor Gericht, teilte der Nationale Staatsgerichtshof am Montag in der spanischen Hauptstadt mit. ICBC ist eine der grössten Banken der Welt.

Auf Anweisung des ICBC-Vorstandes in Luxemburg sei Ende 2010 in Madrid eine Filiale der Bank gegründet worden, um von kriminellen Organisationen wie "Emperador" (Kaiser) oder "Snake" (Schlange) illegal erzielte Gewinne "bewusst" der Geldwäsche zu unterziehen, hiess es. Dabei habe die Bank weder die Herkunft der Gelder überprüft noch Massnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus getroffen. Die Kunden seien mehrheitlich mutmassliche chinesische Bandenmitglieder gewesen.

Gelder der chinesischen Mafia sollen jahrelang illegal ausser Landes geschafft worden sein. Es ist laut Medienberichten von "mindestens 40 Millionen Euro" die Rede. Die Justiz ist den mutmasslich illegalen Geschäften der Bank in Spanien seit Mitte 2015 auf der Spur. Die Ermittler waren damals bei der Zerschlagung eines chinesischen Geldwäscherrings auf ICBC aufmerksam geworden.

Anfang 2016 wurden in Madrid dann mehrere Topbanker - darunter der Direktor der Madrider Niederlassung sowie die Nummer zwei der Bank in Europa - festgenommen. ICBC teilte im vergangenen Jahr mit, die Gesetze gegen Geldwäsche würden von der Bank "strikt befolgt".

(AWP)